本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼泰山会议室

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以邮件及微信方式方式发出

　　（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订的议案》 为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，星空体育拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下： 1、拟将公司名称由现在的“江苏新景祥网络科技(集团)股份有限公司”变更为“江苏新景祥资产管理(集团)股份有限公司”。

　　2、拟将公司经营范围由现在的“许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）” 变更为“许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　因公司名称、经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（）披露的《关于拟修订公告》(公告编号：2025-006)和《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司将于2025年3月10日上午10时召开2025年第二次临时股东大会。

　　详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(上披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。